ترنتون ریچارد جانستون، یک کانادایی ۲۰ ساله، پس از آنکه دادستان‌ها اعلام کردند او و دیگران با استفاده از کلاهبرداری‌های مهندسی اجتماعی که حساب‌های قربانیان را هدف قرار می‌دادند، بیش از ۱۳ میلیون دلار ارز دیجیتال را به سرقت برده‌اند، به توطئه برای پولشویی اعتراف کرد.

این عملیات حدود ژانویه ۲۰۲۴ آغاز شد و به جای سوءاستفاده‌های فنی، بر تاکتیک‌های مهندسی اجتماعی متکی بود. جانستون و همدستان او از طریق تلفن و ایمیل خود را به عنوان کارمندان گوگل، ترزور و سایر شرکت‌های رمزنگاری جا زدند تا قربانیان را متقاعد کنند که حساب‌هایشان در معرض خطر قرار گرفته و صاحبان حساب را به انتقال وجوه ترغیب کنند.

چگونه کلاهبرداری آشکار شد

در یکی از پرونده‌های ذکر شده در پرونده‌های دادگاه، جانستون ظاهراً یک قربانی را متقاعد کرده است که ایمیل گوگل و حساب‌های کوین‌بیس او به خطر افتاده است و این منجر به سرقت حدود ۴۱۰۰۰ دلار اتر شده است. کمتر از یک ماه بعد، جانستون و همدستانش خود را به عنوان نمایندگان گوگل و ترزور جا زدند تا یک قربانی دیگر در کالیفرنیا را فریب دهند تا باور کند کسی در تلاش است به کیف پول ارز دیجیتال او دسترسی پیدا کند و به این ترتیب حدود ۱۳ میلیون دلار بیت کوین از حساب او برداشت کنند.$ BTC).

این عملیات سرانجام در ماه مارس، زمانی که جانستون به دلیل سرعت غیرمجاز هنگام رانندگی با یک رولز رویس متوقف شد، لو رفت. در طول توقف ترافیکی، مقامات قرص‌های مشکوک آمفتامین کشف کردند که باعث شد بازرسان دستگاه‌های الکترونیکی و یادداشت‌های شخصی او را بررسی کنند. گفته می‌شود شواهد او را به سرقت‌ها مرتبط می‌کرد.

جت‌ها، لامبورگینی‌ها و سبک زندگی مجلل

به گفته دادستان‌ها، حدود ۱.۲ میلیون دلار از رمزارزهای دزدیده شده، تنها در عرض دو ماه برای تأمین مالی یک سبک زندگی مجلل در میامی و لس‌آنجلس استفاده شده است. جانستون با کمک برندون تاردیبون، صاحب یک شرکت کرایه اتومبیل‌های لوکس که او هم به پولشویی اعتراف کرده بود، بیشتر پول را صرف خرید و اجاره خودروهای لوکس، از جمله دو بی‌ام‌و و یک لامبورگینی آونتادور SVJ، کرد. مقامات همچنین گفتند که این وجوه برای یک جت خصوصی، یک ملک اجاره‌ای در شمال میامی، بلیط هواپیما، جواهرات و سایر هزینه‌ها پرداخت شده است.

جانستون که در زمان تفهیم اتهام در ماه مه ۱۹ سال داشت، در یک توافق‌نامه‌ی اقرار به جرم، اتهامات کلاهبرداری بانکی فدرال را رد کرد. دادستان‌ها برای او ۵۱ تا ۶۳ ماه زندان پیشنهاد کردند. بر اساس توافق‌نامه‌ای که سی‌بی‌سی نیوز بررسی کرده، او موافقت کرده بود که به کانادا بازگردانده شود. جانستون پس از دستگیری، تقریباً ۵۳.۱۶ بیت‌کوین و ۲۷۵.۲۳ اتر را به مقامات تحویل داد، ارزهای دیجیتالی که با قیمت‌های فعلی در مجموع ۳.۷ میلیون دلار ارزش دارند.

این پرونده، تهدیدی رو به رشد در صنعت ارزهای دیجیتال را برجسته می‌کند. ددی لاوید، مدیر اجرایی و یکی از بنیانگذاران شرکت امنیت ارزهای دیجیتال سایورز، گفت که بسیاری از بزرگترین سرقت‌های این بخش اکنون از دستکاری‌های انسانی ناشی می‌شوند تا حملات مبتنی بر کد، و خاطرنشان کرد که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال برگشت‌ناپذیر هستند، که به مهاجمان به محض جلب اعتماد قربانی، مزیت می‌دهد. طبق یافته‌های محقق بلاکچین، ZachXBT، کلاهبرداری‌های مهندسی اجتماعی که فقط کاربران Coinbase را هدف قرار داده‌اند، بین دسامبر ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۵ حداقل ۶۵ میلیون دلار ضرر به بار آورده‌اند.

منابع:
سی‌بی‌سی نیوز: بر اساس توافق‌نامه‌ی دادگاه، کانادایی که ۱۳ میلیون دلار ارز دیجیتال دزدیده بود، لامبورگینی و بی‌ام‌و خریده است
کریپتو.نیوز: نوجوان کانادایی در پرونده کلاهبرداری ۱۳ میلیون دلاری جعل هویت ارز دیجیتال، به جرم خود اعتراف کرد.
کوین‌پیپر: نوجوانی پس از سرقت ۱۳ میلیون دلار در کلاهبرداری بیت‌کوین، به جرم خود اعتراف کرد