MyTrade به دلیل توطئه تجارت شستشوی کریپتو 10000 دلار جریمه می شود

لیو ژو، بنیانگذار سازنده بازار ارزهای دیجیتال MyTrade، در 6 آگوست در دادگاه فدرال بوستون به پرداخت 10000 دلار جریمه به دلیل توطئه برای دستکاری در بازار و کلاهبرداری با سیم محکوم شد. این مورد یکی از دقیق‌ترین اقدامات اجرایی در تاریخ اخیر بازار ارزهای دیجیتال است.

طرح چگونه کار می کرد

طبق اسناد دادگاه، شرکت ژو سرویسی به نام «پشتیبانی حجم» ارائه کرد که از معاملات شستشو برای افزایش مصنوعی حجم معاملات ارزهای دیجیتال خاص استفاده می‌کرد. این ربات ها مسئول معاملات روزانه شستشوی میلیون ها دلار برای تقریباً 60 ارز دیجیتال مختلف بودند. مشتریان MyTrade به داشبوردی دسترسی داشتند که از طریق آن میزان مورد نظر از مبادلات شستشوی روزانه در صرافی‌های ارزهای دیجیتال شناسایی شده را مشخص می‌کردند.

ظاهراً عملیات ژو با انجام معاملات شخصی و اجرای طرح‌های «پمپ و تخلیه»، دستکاری قیمت‌های رمز و گمراه کردن خریداران به سمت سرمایه‌گذاری در ارزش‌های متورم، مشتریان را گمراه کرد.در مکالمات ضبط شده با ماموران مخفی، ژو اظهار داشت که ربات‌های شرکت پمپ و تخلیه می‌کنند و "ما برای کسب سود باید [خریداران دیگر] را از دست بدهیم."

نیش اف بی آی در پشت پرونده

این کاوشگر که «عملیات توکن آینه‌ها» نامیده شد، اولین باری بود که FBI برای کمک به طعمه‌گذاری و دستگیری کلاهبرداران در بازار، توکن دیجیتالی خود و همچنین یک شرکت ارزهای دیجیتال جعلی را ایجاد کرد. این آژانس یک توکن کاملاً کاربردی مبتنی بر اتریوم به نام NexFundAI را در مارس 2024 راه‌اندازی کرد که از ابتدا برای فریب دادن دستکاری‌کنندگان بازار طراحی شده بود تا خودشان را متهم کنند.

این طرح زمانی از بین رفت که ماموران FBI که خود را به عنوان مشاور NexFundAI معرفی می کردند، به این شرکت نزدیک شدند تا یکی از مشتریان آن شوند. در آن زمان، ژو فاش کرد که شرکت او «در یک ثانیه خود معامله، خرید و فروش را انجام می‌دهد» و «پمپ و تخلیه» را اجرا می‌کند.

این عملیات منجر به متهم شدن 18 فرد و نهاد به دستکاری بازار، تجارت شستشو و جرایم مرتبط شد. مقامات همچنین بیش از 25 میلیون دلار دارایی دیجیتال را توقیف کردند و ربات های تجاری را که قیمت ها را در حدود 60 توکن مختلف دستکاری می کردند، تعطیل کردند. این پرونده بخشی از یک سرکوب گسترده‌تر وزارت دادگستری در مورد دستکاری بازار ارزهای دیجیتال است و شرکت‌های دیگری مانند Gotbit، CLS Global و ZM Quant نیز با اتهام افزایش حجم توکن‌ها مواجه هستند.

ژو در اکتبر 2024 به جرم خود اعتراف کرده بود.به عنوان بخشی از درخواست خود، مای ترید موظف شد ارائه خدمات "پشتیبانی حجم" را متوقف کند، ربات های تجارت شستشوی خود را برای همیشه غیرفعال کند، و سلب مسئولیت زیر را به وب سایت خود اضافه کند: "پشتیبانی حجمی نوعی تجارت شستشو است و طبق قوانین ایالات متحده غیرقانونی است."

منابع:
وزارت دادگستری ایالات متحده: موسس MyTrade به دستکاری بازار و توطئه کلاهبرداری اقرار کرد
موارد اولیه: Crypto Exec اعتراف کرد که تلاش کرده است توکن جعلی NexFundAI FBI را تجارت کند.
اخبار ایالات متحده: موسس شرکت ارزهای دیجیتال پس از تحقیقات جدید FBI به تقلب اعتراف کرد