20 نفر را در حملات صرافی های ارز دیجیتال شهر مسکو بازداشت کرد
FSB و وزارت کشور روسیه 9 صرافی رمزنگاری ثبت نشده را در شهر مسکو تعطیل کردند و بیش از 20 نفر را به اتهام پولشویی کلاهبرداری تلفنی مرتبط با مراکز تماس مستقر در اوکراین بازداشت کردند.
(تبلیغات)
FSB و وزارت کشور مبادلات بازار خاکستری شهر مسکو را هدف قرار می دهند
FSB و وزارت کشور روسیه روز جمعه 9 صرافی ثبت نشده ارزهای دیجیتال را در منطقه مالی مسکو تعطیل کردند.بازداشت بیش از 20 کارمند در کنار پیک هایی که متهم به جمع آوری پول نقد از قربانیان کلاهبرداری هستند. این یورش ها در داخل برج فدراسیون وستوک، یکی از شناخته شده ترین آسمان خراش های شهر مسکو، جایی که دفاتر رمزارز در کنار مشاغل قانونی فعالیت می کردند، انجام شد.
FSB ادعا کرد که مراکز تماس کلاهبرداری مستقر در اوکراین از این دفاتر مبادله بازار خاکستری برای تبدیل پول نقد دزدیده شده به ارز دیجیتال و خروج آن از روسیه استفاده می کنند. بر اساس گزارشها، کلاهبرداران با جعل هویت کارمندان بانک، افسران پلیس و حتی ماموران FSB قربانیان را فریب داده و روبلها را منتقل میکنند که سپس از طریق این میزهای رمزنگاری قیف شده و به عنوان دارایی دیجیتال به خارج از ساحل منتقل میشوند. برخی از دستگیرشدگان در مقابل دوربین ادعا کردند که فکر میکنند به عنوان خبرچین مخفی برای FSB یا سازمان نظارت مالی روسیه، Rosfinmonitoring، کار میکردند.
هزینه ها، مقیاس، و تغییر نظارتی گسترده تر
متهمان بر اساس قوانین کلاهبرداری در مقیاس بزرگ تا 10 سال زندان خواهند داشت.در یک ویدیوی FSB که توسط رسانه های دولتی به اشتراک گذاشته شده است، یکی از دستگیرشدگان گفت که در یک روز بالغ بر 2 میلیون دلار از طریق دفتر آنها شسته شده است. این پرونده به عنوان ادعای مشارکت در کلاهبرداری در مقیاس بزرگ و نه صرفاً به عنوان نقض مجوز تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.
این جابجایی در لحظه ای مهم برای بخش کریپتو روسیه می رسد.قانون جدیدی که در ژوئیه 2026 توسط دومای ایالتی تصویب شد، صرافیهای ارزهای دیجیتال را ملزم میکند که به طور رسمی نزد مقامات روسیه ثبت نام کنند و این دستور در سال 2027 اجرایی میشود. تاکنون، بسیاری از صرافیهای فعال در شهر مسکو، یک منطقه خاکستری نظارتی را اشغال میکردند، از نظر فنی فاقد مجوز اما صراحتاً غیرقانونی نبودند، وضعیتی که حملات و قوانین ثبت ورودی به وضوح برای بسته شدن طراحی شدهاند. به طور جداگانه، محدودیتهای استخراج معدن در منطقه مسکو از آگوست 2026 اعمال میشود که بخشی از یک رویکرد تکه تکه برای مدیریت مصرف انرژی صنعت و ردپای نظارتی است.
تحت چارچوب در حال ظهور،سرمایه گذاران غیر واجد شرایط می توانند پس از گذراندن یک آزمون، با محدودیت سالانه، از طریق واسطه ها ارزهای رمزنگاری شده مایع را خریداری کنند، در حالی که سرمایه گذاران واجد شرایط دسترسی گسترده تری خواهند داشت. پرداخت های داخلی برای کالاها و خدمات در رمزارز همچنان ممنوع است و استفاده برون مرزی تحت شرایط تعریف شده مجاز است.
منابع:
مسکو تایمز: FSB به صرافیهای رمزنگاری شهر مسکو متهم به پولشویی سرقت شده حمله کرد
خلاصه کریپتو: روسیه 9 صرافی رمزنگاری ثبت نشده را در مسکو تعطیل کرد
Coindoo: روسیه به 9 صرافی رمزارز حمله می کند زیرا قوانین جدید در حال ظهور است
(تبلیغات)
Author
Crypto RichRich has been researching cryptocurrency and blockchain technology for eight years and has served as a senior analyst at BSCN since its founding in 2020. He focuses on fundamental analysis of early-stage crypto projects and tokens and has published in-depth research reports on over 200 emerging protocols. Rich also writes about broader technology and scientific trends and maintains active involvement in the crypto community through X/Twitter Spaces, and leading industry events.