4 میلیارد دلاری ارز دیجیتال ایرانی که از پوسته دبی عبور می کند، کشف می کند

تحقیقات رویترز که در 31 ژوئیه 2026 منتشر شد، شلبیت، یک صرافی ارزهای دیجیتال بدون مجوز را که در خارج از دبی فعالیت می‌کند، به عنوان گره مرکزی در شبکه‌ای که محققان آن را یکی از بزرگترین شبکه‌های ایران برای فرار از تحریم‌ها می‌خوانند، افشا کرده است.

تبادل ارواح در حال حرکت میلیاردها

شلبیت حداقل 4 میلیارد دلار برای یک شبکه قمار ایرانی پردازش کرده و موسسات را تحریم کرده است. صرافی حتی یک وب سایت عمومی ندارد. سیاوش کیوان پور یک تبعه ایرانی که در سال 2023 به دلیل دست داشتن در صنعت قمار غیرقانونی کشور در دادگاه ایران محکوم شد، اداره می شود. رویترز گفت شلبیت بدون مجوز از دفتری در منطقه دیره دبی فعالیت می کرد.

سوابق بلاک چین که توسط رویترز، همراه با دو شرکت تحقیقاتی ارزهای دیجیتال و محقق مستقل بلاک چین ریچ سندرز بررسی شد، نشان داد که صرافی میلیاردها دلار دارایی دیجیتال را در سال گذشته مدیریت کرده است. تجزیه و تحلیل بلاک چین نشان داد که ارز دیجیتال از کیف پول های متصل به بانک مرکزی ایران، نوبیتکس و کیف پول هایی که دولت اسرائیل به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) مرتبط کرده است، به شلبیت رسیده است. برخی از این وجوه نیز در عملیات استخراج بیت کوین ایران ردیابی شد. ایران در سال 2019 استخراج بیت کوین با مجوز را قانونی کرد و رویترز گزارش داد که بازرسان معتقدند برخی از ارزهای دیجیتال تازه استخراج شده بعداً از طریق شلبیت وارد بازارهای بین المللی شده است.

شلبیت حداقل 125 میلیون دلار متصل به بانک مرکزی ایران را پردازش کرد و وجوهی را از آنچه محققین بلاک چین به عنوان عملیات استخراج بیت کوین ایرانی توصیف کردند، دریافت کرد. رویترز شبکه ای متشکل از 2000 وب سایت را شناسایی کرد که توسط شخصیت های ایرانی رسانه های اجتماعی ساشا سبحانی و پویان مختاری تبلیغ می شود. این دو مرد در سال 2023 در یک پرونده قمار غیرقانونی در کنار سیاوش کیوان پور، بنیانگذار شلبیت، محکوم شدند.

جریان های بایننس، پاسخ رگولاتوری و بررسی دقیق OFAC

رویترز دست کم 676 میلیون دلار از آدرس‌های مرتبط با شلبیت به بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان را از ماه می 2024 ردیابی کرد. پس از آن که رگولاتور ارزهای دیجیتال دبی در سال 2025 شلبیت را به دلیل فعالیت بدون مجوز جریمه کرد، حدود 540 میلیون دلار رسید. بایننس گفت شلبیت هرگز روی پلتفرم خود حسابی نداشته است و تراکنش های مرتبط با شلبیت ریسک بالایی در نظر گرفته نمی شوند. صرافی گفت که کاربران مرتبط با شلبیت را مورد بررسی قرار داده، حساب های مربوطه را مسدود کرده و آنها را به مجریان قانون گزارش کرده است.

سازمان تنظیم مقررات دارایی های مجازی دبی (VARA) دستور توقف و انصراف و جریمه های پولی را علیه Shelbit General Trading L.L.C صادر کرد. در 24 ژوئیه 2026، به دلیل فعالیت بدون مجوز و عدم رعایت مقررات مشتری خود را بشناسید. وزارت خزانه داری آمریکا آگاهی خود را از این اتهامات تایید کرد. دفتر کنترل دارایی های خارجی در حال بررسی وضعیت است و نشان داده است که اقداماتی را برای هدف قرار دادن دارایی های دیجیتال مرتبط با رژیم ایران انجام می دهد.

جان ووجیک، محقق سابق Infoblox و اکنون تحلیلگر ارشد در آزمایشگاه TRM که هفت سال را صرف تحقیق در مورد قمار غیرقانونی برای دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل کرده است، گفت: «این تا کنون بزرگترین شبکه قمار غیرقانونی ایرانی است که تا کنون کشف شده و یکی از بزرگترین شبکه‌های قمار در جهان است. این شبکه همچنین یکی از بزرگترین شبکه‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها است که از سال 2016، زمانی که ایالات متحده عملیات طلا در برابر نفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ترکیه را به ارزش 20 میلیارد دلار شکست، کشف شد.

منابع:
CoinDesk: شبکه رمزنگاری مرتبط با ایران ۴ میلیارد دلار از طریق صرافی دبی جابه‌جا کرد
گزارش Crypto Briefing: Shelbit به شبکه قمار غیرقانونی 4 میلیارد دلاری ایران مرتبط است
کریپتو تایمز: عملیات رمزنگاری 4 میلیارد دلاری ایران از طریق صرافی دبی افشا شد