20 آگوست به هر انتقال ارز دیجیتال گسترش می یابد
کره جنوبی آستانه 1 میلیون وون خود را برای قانون سفر کریپتو از 20 آگوست حذف می کند و صرافی هایی مانند Upbit و Bithumb را ملزم می کند که داده های فرستنده و گیرنده را در هر تراکنش جمع آوری کنند، در حالی که سئول FATF را تحت فشار قرار می دهد تا همان استاندارد طبقه صفر را در سطح جهانی اتخاذ کند.
(تبلیغات)
کره جنوبی قرار است کنترل خود را بر تراکنشهای ارزهای دیجیتال از 20 آگوست، زمانی که اصلاحیهای در فرمان اجرایی قانون گزارشدهی و استفاده از اطلاعات تراکنشهای مالی مشخص اعمال میشود، تشدید کند.کره جنوبی در حال حاضر قانون سفر را برای تراکنش های 1 میلیون وون (حدود 730 دلار) و بالاتر اعمال می کند، اما این تغییر آن را به تمام اندازه های تراکنش گسترش می دهد.اثر عملی این است که هیچ انتقالی بین مبادلات داخلی به زیر آستانه نمیرسد، زیراقانون سفر اکنون برای همه تراکنشهای انتقال بیش از صفر وون، صرف نظر از ارزش یا مقدار دارایی اعمال میشود.
تغییرات برای صرافی ها و کاربران
قانون سفر، ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی را ملزم میکند که هنگام پردازش نقل و انتقالات رمزنگاری، اطلاعات هویتی فرستنده و گیرنده را جمعآوری، تأیید و به اشتراک بگذارند.بر اساس قوانین جدید، پلتفرمهایی مانند @Official_Upbit و @BithumbOfficial باید آن دادهها را به هر انتقال خروجی و ورودی متصل کنند و شکافی را که تنظیمکنندهها میگویند از طریق تقسیم انتقال، که گاهی اوقات smurfing نامیده میشود، مورد سوء استفاده قرار میگیرد، ببندند.این بهروزرسانی چارچوب ضد پولشویی کشور برای پایان دادن به تراکنشهای تقسیمبندی طراحی شده است و از ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی میخواهد تا بر تمام نقل و انتقالات، از جمله مواردی که شامل استیبل کوینها و کیف پولهای بدون میزبانی میشوند، نظارت در زمان واقعی داشته باشند.
برای کاربران، تأثیر عملیاتی را میتوان به شدت در زمانبندی احساس کرد.حتی حوالههای کوچک به ارزش دهها هزار وون تا زمانی که صرافی دریافتکننده اطلاعات مورد نیاز را تأیید نکند، در حالت تعلیق باقی میمانند و در بازار پر نوسان کریپتو، هرگونه تاخیر در سپردهگذاری و برداشت میتواند مستقیماً به ضرر مالی برای سرمایهگذاران تبدیل شود.
برداشت از کیف پول های خود حضانت متفاوت است. بهجای اعمال قانون سفر کامل، تنظیمکنندهها رویکرد مبتنی بر ریسک را انتخاب کردهاند، با بررسیهای مالکیت و بررسیهای بیشتر در مورد انتقالها که ریسک بالاتری در نظر گرفته میشود.این تغییر به دنبال عقبنشینی مبادلات در برابر یک برنامه گزارشدهی ثابت قبلی است که پس از آن تنظیمکنندهها به جای آن بر روی یک سیستم انعطافپذیر و مبتنی بر ریسک مستقر شدند.
چشمان سئول یک استاندارد جهانی
کره جنوبی در مرزهای خود توقف نمی کند.واحد اطلاعات مالی کره جنوبی (FIU) @FATFNews را در مورد شکاف های فزاینده در مقررات مربوط به نقل و انتقالات رمزنگاری در سراسر مرزهای ملی اطلاع داد و از همه کشورهای عضو FATF خواست تا حداقل آستانه تراکنش مورد نیاز توسط قانون سفر را حذف کنند.این فشار مستقیماً در سطح بین دولتی انجام شد:لی هیونگ جو، مدیر FIU، این موضوع را در سی و چهارمین جلسه عمومی FATF در پاریس از 15 تا 19 ژوئن مطرح کرد، جایی که بیش از 200 حوزه قضایی عضو بررسی کردند که کشورها چگونه استانداردهای ضد پولشویی را برای دارایی های مجازی به خوبی اجرا کرده اند.
اگر سئول موفق شود، پیامدهای آن قابل توجه خواهد بود.توصیه آستانه حداقلی قانون سفر فعلی FATF 1000 دلار/یورو برای انتقال دارایی های مجازی است.از بین بردن این کف به طور کامل، صرافیها را در سرتاسر جهان مجبور میکند زیرساختهای انطباق را اصلاح کنند، و پایه جهانی را با آنچه کره جنوبی در حال حاضر در داخل کشور پیادهسازی میکند، مطابقت دهد.کره جنوبی ممکن است اولین کشوری باشد که این موضوع را در نظر گرفته است، اما آخرین کشوری نخواهد بود، زیرا دولت های سراسر جهان به شفافیت آستانه صفر در تلاش برای سرکوب فعالیت های غیرقانونی چشم دوخته اند.
منابع:
Cryptopolitan: کره جنوبی از FATF می خواهد تا آستانه قانون سفر رمزنگاری را لغو کند
CoinReporter: کره جنوبی از FATF می خواهد تا آستانه قانون سفر ارزهای دیجیتال را لغو کند
CryptocurrencyHelp: کره جنوبی به دنبال قوانین سختگیرانه تر برای نقل و انتقالات کریپتو کوچک است
(تبلیغات)
Author
Crypto RichRich has been researching cryptocurrency and blockchain technology for eight years and has served as a senior analyst at BSCN since its founding in 2020. He focuses on fundamental analysis of early-stage crypto projects and tokens and has published in-depth research reports on over 200 emerging protocols. Rich also writes about broader technology and scientific trends and maintains active involvement in the crypto community through X/Twitter Spaces, and leading industry events.