یک زوج اهل کالیفرنیا پس از آنکه به جرم اداره یک عملیات فروش فنتانیل و متآمفتامین در دارکنت تحت نام فروشنده HotGirlzClub و پولشویی صدها هزار دلار از طریق ارزهای دیجیتال، متهم شناخته شدند، با حبس ابد روبرو هستند.
(تبلیغات)
دو نفر در کالیفرنیا به جرم پولشویی در دارکنت و مواد مخدر متهم شدند
یک هیئت منصفه عالی فدرال در ناحیه جنوبی فلوریدا، نیکلاس آگیلار، ۴۴ ساله، و جسیکا مارکولینا، ۳۷ ساله، هر دو اهل لسآنجلس، را به توطئه برای توزیع مواد مخدر کنترلشده و توطئه برای پولشویی متهم کرد. این پرونده که در بیانیه روز چهارشنبه وزارت دادگستری اعلام شد، بر یک عملیات مواد مخدر در دارکنت متمرکز است که گفته میشود سالها پیش از ورود بازرسان فدرال، در جریان بوده است.
طبق کیفرخواست، آگیلار و مارکولینا ظاهراً حسابهای فروشندگان را با نام "HotGirlzClub" در چندین بازار دارکنت اداره میکردند، جایی که فنتانیل و متآمفتامین را به مشتریان در سراسر ایالات متحده میفروختند. محققان گفتند که این عملیات از اوایل سال ۲۰۲۰ آغاز شد و نیروهای انتظامی تنها در هفت ماه سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۰۰ بسته مشکوک به مواد مخدر مرتبط با این شبکه را شناسایی کردند.
دادستانها ادعا میکنند که این دو نفر، ارزهای دیجیتال به دست آمده از فروش مواد مخدر را از طریق مجموعهای از تراکنشها که با هدف پنهان کردن منشأ وجوه و کنترل آنها انجام شده بود، جابجا کردهاند و همین امر منجر به اتهامات پولشویی شده است. وزارت دادگستری اعلام کرد که در بازرسی از محل سکونت مظنونین در کالیفرنیا، مواد بستهبندی مواد مخدر، یک دستگاه غذاساز حاوی بقایای مشکوک مواد مخدر، سلاح گرم و برچسبهای هشداردهندهای که به مشتریان توصیه میکرد «تا زمانی که میزان تحمل خود را نسبت به محصول مشخص نکردهاید، احتیاط کنید» کشف شد.
اسلحههای شبحوار و سازمانهای فدرال
بازرسان همچنین آگیلار و مارکولینا را به اداره یک کارخانه تولید سلاح گرم غیرقانونی متهم کردند که در آن اسلحههای شبحمانند، صدا خفهکنها و گیرندههای سلاح گرم بالا و پایین تولید میشد.
این تحقیقات توسط واحد تحقیقات جرایم سایبری اداره مالیات (IRS) و گروه ویژه تحقیقات سایبری مبارزه با مواد مخدر اداره مبارزه با مواد مخدر میامی (DEA) با پشتیبانی FBI، سرویس بازرسی پستی ایالات متحده و سازمانهای اجرای قانون محلی انجام شد.
هر دو متهم با اتهامات توطئه برای توزیع مواد مخدر و توطئه برای پولشویی روبرو هستند. در صورت محکومیت، آنها ممکن است به جرم توطئه در قاچاق مواد مخدر تا حبس ابد محکوم شوند، در حالی که توطئه در پولشویی حداکثر 20 سال زندان دارد.
این پرونده نشان میدهد که چگونه ارزهای دیجیتال همچنان در بازارهای دارکنت نقش دارند، جایی که داراییهای دیجیتال به دلیل سرعت و ماهیت مستعارشان، همچنان یک روش پرداخت ترجیحی هستند.
منابع:
بلاک: دو نفر در کالیفرنیا به پولشویی درآمد حاصل از فروش فنتانیل در دارک نت متهم شدند
انبیسی میامی: دو نفر در کالیفرنیا به جرم قاچاق مواد مخدر در دارکنت متهم شدند
اخبار کریپتو: دو نفر در کالیفرنیا به پولشویی ارزهای دیجیتال از طریق فروش فنتانیل و متآمفتامین متهم شدند
(تبلیغات)
آخرین اخبار
ادامه مطلب...
Author
Soumen DattaSoumen has been a crypto researcher since 2020 and holds a master’s in Physics. His writing and research has been published by publications such as CryptoSlate and DailyCoin, as well as BSCN. His areas of focus include Bitcoin, DeFi, and high-potential altcoins like Ethereum, Solana, XRP, and Chainlink. He combines analytical depth with journalistic clarity to deliver insights for both newcomers and seasoned crypto readers.