سناتور الیزابت وارن از تحقیقات وال استریت ژورنال در مورد کوین اکس به عنوان مدرکی استناد کرده است که نشان می دهد قانون شفافیت بازار دارایی های دیجیتال باعث بدتر شدن و نه بهتر شدن امور مالی غیرقانونی ارزهای دیجیتال می شود. مشاور عمومی مؤسسه سیاست سولانا با این موضوع مخالف است و می‌گوید این لایحه از قبل حاوی ابزارهایی برای رسیدگی به این نوع مشکل است.

اتهامات CoinEx در مرکز بحث

این اختلاف به گزارش WSJ که در 25 ژوئن منتشر شد، برمی گردد که از اطلاعات بلاک چین از آزمایشگاه های TRM استفاده می کرد.TRM Labs traced $3.84 billion in flows from wallets linked to more than 60 sanctioned Iranian entities through CoinEx since 2019, identifying the exchange as the primary external conduit for Iran-linked capital moving into global crypto markets. از این مجموع، 2.7 میلیارد دلار به طور خاص بین CoinEx و Nobitex، بزرگترین صرافی داخلی ایران، با میانگین نرخ تقریباً یک میلیون دلار در روز از سال 2018 جریان داشته است.

تحلیل بلاک چین نشان می‌دهد که پس از تشدید کنترل‌های بایننس، صرافی مستقر در سیشل به یک مجرای مالی حیاتی برای نهادهای ایرانی تبدیل شده است. CoinEx ثبت شده در سیشل، یافته های این گزارش را رد کرد و گفت: «هرگز هیچ رابطه تجاری با نهادهای مرتبط با دولت ایران، مبادلات داخلی ایران برقرار نکرده است، یا به طرف های تحریم شده کمک فعالی نکرده است.

وارن از این گزارش استفاده کرد تا استدلال کند که قانون CLARITY، همانطور که در حال حاضر نوشته شده است، به جای بستن راه های موجود، حفره های جدیدی ایجاد می کند. او از کنگره خواسته است که قوانین مالی غیرقانونی را قبل از پیشبرد هر گونه قانون ساختار بازار ارزهای دیجیتال تشدید کند.دموکرات های سنا، به رهبری سناتور الیزابت وارن، استدلال کرده اند که مفاد این لایحه برای مبارزه با پولشویی بسیار ضعیف است.

موسسه سولانا: لایحه قبلاً پاسخی دارد

پاتریک ویلسون، مشاور عمومی مؤسسه سیاست سولانا، صدای فعالی در بحث قانون شفافیت بوده است.ویلسون مستقیماً به چارچوب‌بندی وارن پاسخ داد و استدلال کرد که گزارش WSJ مربوط به نهادهای تحریم شده است که وجوه را از طریق یک بورس خارج از کشور هدایت می‌کنند، و قانون CLARITY در حال حاضر به این خطر با جزئیات پرداخته است. وی به طور خاص به بخش‌های 507 و 508 این لایحه اشاره کرد که مستلزم یک استراتژی بین‌المللی تحت رهبری خزانه‌داری و ارائه گزارش سالانه درباره شکاف‌های تحریمی و حوزه‌های قضایی پرخطر است.

موضع او این است که نقد وارن، اقدامات یک بورس خارج از کشور را که مطابقت ندارد را با شکست سیستمی قانون پیشنهادی ترکیب می کند. به نظر ویلسون، وضعیت CoinEx دقیقاً همان سناریویی است که مفاد تحریمی لایحه برای دستگیری و بازدارندگی طراحی شده است.

قانون CLARITY در ماه مه کمیته بانکداری سنا را پاک کرد و از آن زمان در تقویم قانونی سنا قرار گرفت و زمینه را برای رای گیری احتمالی در اواخر تابستان امسال فراهم کرد.اینکه آیا این لایحه قبل از تعطیلات آگوست به رأی نهایی برسد، نامشخص است، اما مبادله بین وارن و مؤسسه سیاست سولانا، خط گسل گسترده‌تری را در این بحث منعکس می‌کند: چگونه می‌توان یک چارچوب نظارتی قابل اجرا برای نوآوری ارزهای دیجیتال داخلی در برابر ابزارهای اجرایی مورد نیاز برای مهار فعالیت‌های غیرقانونی که از طریق پلتفرم‌های فراساحلی جریان دارد، متعادل کرد.

منابع:
CoinEx ادعا می کند که به عنوان دروازه 3.84 میلیارد دلاری برای شرکت های رمزنگاری تحریم شده ایرانی (CoinDesk) خدمت کرده است.
WSJ گزارش داد: ایران 3.84 میلیارد دلار از طریق CoinEx برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده جابه‌جا کرده است (Crypto Briefing)
قانون CLARITY به یک مقطع بحرانی برخورد می کند: جایی که اوضاع در سنا قرار دارد (فورچون)